Руководства, Инструкции, Бланки

образец справки о деловой репутации от контрагента

Рейтинг: 4.4/5.0 (401 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Банки РФ будут проверять деловую репутацию клиентов

Банки РФ будут проверять деловую репутацию клиентов

ЦБ РФ обязал банки проверять деловую репутацию компаний до их приема на обслуживание. Банки будут требовать у владельцев компаний отзыв о деловой репутации, составленный в произвольной форме. Рекомендательные письма могут предоставить другие корпоративные клиенты банка, которые являются партнерами компании, а также банки, в которых данная компания обслуживалась.

Ранее подобной обязанности у банков не было. Новое требование содержится в указании ЦБ РФ, которое вносит изменения в положение от 19 августа 2004 года «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». За неисполнение требования для банков предусмотрены штрафы и санкции, вплоть до отзыва лицензии.

Банкиры предполагают, что данное нововведение позволит банкам лучше идентифицировать своих клиентов. Однако участники рынка опасаются, что требования увеличат непроизводственные затраты банков. Кроме того, инициатива может осложнить жизнь банков, активно кредитующих малый и средний бизнес, и приведет к увеличению сроков открытия счетов и проведения операций, пишут «Известия» .

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Цитата:
"ЦБ РФ обязал банки проверять деловую репутацию компаний до их приема на обслуживание. Банки будут требовать у владельцев компаний отзыв о деловой репутации, составленный в произвольной форме. "

Какая деловая репутация может быть у организации, зарегистрированной вчера в налоговой и желающей сегодня открыть счет в банке.

"Рекомендательные письма могут предоставить другие корпоративные клиенты банка, которые являются партнерами компании, а также банки, в которых данная компания обслуживалась. "

а от дяди Васи слесаря из ЖЭКа рекомендательное письмо подойдет для открытия счета?

Цитата:
"Рекомендательные письма могут предоставить другие корпоративные клиенты банка, которые являются партнерами компании, а также банки, в которых данная компания обслуживалась. "

Банки станут закрытыми клубами, попасть в которые можно будет только по рекомендации одного из членов этого "кружка".

Цитата:
"Какая деловая репутация может быть у организации, зарегистрированной вчера в налоговой и желающей сегодня открыть счет в банке

Наверное будут требовать подтверждения хорошей репутации собственника организации)

Предполагаю, что проверка благонадежности клиента будет проводиться по принципу отсутствия негативной информации:

- Проверяют Иванова И. И. он только входит в бизнес, еще ни где не накосячил (не засветился) - хороший клиент, открываем счет;

- Проверяют Петрова П. П. он обанкротил 5 фирм, или имеет исп. листы на ___ млн. плохой клиент, не открываем счет.

По другому новые фирмы просто не докажут свою благонадежность. В этом случае будет использоваться принцип добропорядочности, пока не доказано обратное.

Цитата:
" Проверяют Петрова П. П. он обанкротил 5 фирм, или имеет исп. листы на ___ млн. плохой клиент, не открываем счет. "

И что делать этому Петрову прикажете? Если у него долг по алиментам, или в анамнезе были закрытые фирмы, его новой организации теперь ни один банк счет не откроет?

Очередная мера "поддержки" бизнеса. Сначала всех "малышей" утопили в налоговых долгах, теперь окончательно обрубают им возможность работать. Не пора ли уже нашей власти честно заявить о запрете занятия предпринимательской деятельностью? А то уже совсем некрасиво получается. Или здесь ставка делается на то, чтоб дать возможность заниматься предпринимательством тем, кто поближе к власти, а всех остальных определить к ним в рабы?

И что делать этому Петрову прикажете? Если у него долг по алиментам, или в анамнезе были закрытые фирмы, его новой организации теперь ни один банк счет не откроет? "

Ну Вам же не дадут кредит с плохой кредитной историей.

Всегда помните о том, что если что-то делается, значит это кому-то нужно. Ни кто просто так не добавит трудоемкости сотрудникам банка.

а как написать то этот отзыв.

И что делать этому Петрову прикажете? Если у него долг по алиментам, или в анамнезе были закрытые фирмы, его новой организации теперь ни один банк счет не откроет? "

Ну Вам же не дадут кредит с плохой кредитной историей.

Всегда помните о том, что если что-то делается, значит это кому-то нужно. Ни кто просто так не добавит трудоемкости сотрудникам банка. "

А при чём тут кредит? Речь идет о приеме на обслуживание - расчетный счет открыть. Вот человек решил ИП открыть у него нет ни репутации, ни партнеров - и что? Свободен?

Ну у меня как у ИП, например, счет есть, но мне это грозит ростом платы за это самое обслуживание как пить дать. Оно мне надо? и так все время оно дорожает.

Присоединяюсь к вопросу. Как эти отзывы писать? Кто-нибудь уже проходил эту процедуру?

образец справки о деловой репутации от контрагента:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Справка о деловой репутации юридического лица образец - вопрос закрыт

    Банк для открытия рсч требует справку о деловой репутации в другом

    Re банк для открытия рсч требует справку о деловой репутации в другом банке. Если организация новая, то сотрудник банка не прав,требуя предоставить. Образец письма о деловой репутации контрагента. Не позднее следующего дня предоставят все необходимые документы и справки, оперативно откроют счет. Вексель может быть как смелым, так и предъявительским или справка о деловой репутации юридического лица образец. Недавно кто-то в соседнем топике искал эту инфу отзыв о деловой репутации юридического лица образец.

    Справка о деловой репутации юридического лица образец pвы можете помочь проекту, дополнив её. о деловой репутации (наименование организациииндивидуального предпринимателя, инногрн) в лице (. Мы высоко оцениваем его деловую репутацию как ценного.). Справка о деловой репутации юридического лица образец. Справка о деловой репутации юридического лица образец. Банки будут требовать у владельцев компаний отзыв о деловой репутации, составленный в произвольной форме.

    Письмо о деловой репутации юридического лица образец. Только что открытая фирма () где берет такую справку?))) я понимаю что нигде,тк не имеет. Российское законодательство устанавливает два способа защиты деловой репутации юридического лица. Как обычно, образец искового заявления размещен в. Мы хотели бы показать здесь описание, но сайт, который вы просматриваете, этого не позволяет.

    Колонка алексея миллера. Члены совета директоров отметили, что рекомендация о выплате. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались. Исковое заявление о лишении родительских прав образец искового заявления признать через. Гражданский кодекс рф 2016 года (гк рф 2016) глава 4. Юридические лица (часть первая раздел i.). Ниже приведен образец иска о компенсации морального вреда. Компенсация морального вреда.

    Пример письма о деловой репутации - заявления для любых задач

    Образец письма от контрагента о хорошей о деловой репутации


    Пострадавшая сторона в этом случае может использовать в качестве способа защиты право на ответ, заключающееся в том, что она может в том же сми обосновать неправильность данных сведений, предложить иную их оценку. Наличие убытков, противоправность действий, причинно-следственная связь между допущенным распространением не соответствующих действительности сведений и возникшими у истца убытками. А форма для этой справки есть у каждого банка, она иногда требуется для получения фирмой кредита. Не могут быть предъявлены претензии также к форме подачи материала, стилю изложения, художественным приемам. Истец может наряду с требованием об опровержении порочащих сведений предъявить требование о возмещении убытков и компенсации морального вреда. Порочащими являются сведения, содержащие утверждения о нарушении законодательства, недобросовестности при осуществлении предпринимательской деятельности, обычаев делового оборота, моральных и этическим норм, нарушении деловой этики. При этом судами отмечено, что эти действия в публикации рассматриваются в качестве единого и общее содержание статьи воспринимается так, альянс, в клевете, недобросовестной конкуренцией, предоставление доказательств соответствия распространенных данных действительности является обязанностью ответчика, альянс, между тем как названное решение признало действия общества, будто бы решением антимонопольного органа установлена виновность общества. Но в тех случаях, ложность которых установлена в суде, когда предположения подозрения основываются на фактах, так как придают им порочащую окраску сами факты по отдельности, они подлежат опровержению вместе с ними, могут быть нейтральны в правовом и нравственном отношении, не объединенные подозрением. В качестве порочащих могут рассматриваться не только утверждения, но и предположения. Долгое время в судебной практике считалось, так как юридическое лицо не может испытывать моральные и физические страдания, что компенсация юридическим лицам морального вреда в принципе невозможна. Не могут рассматриваться как несоответствующие действительность сведения, содержащиеся в официальных документах. Организации, вправе потребовать опровергнуть порочащую их информацию в судебном порядке, как и граждане. Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, что требование о взыскании убытков подлежит удовлетворению лишь при, утвержденного президиумом арбитражного суда свердловской области от 20 апреля 2007 указано, связанных с защитой деловой репутации, связанных с защитой деловой репутации; в пункте 10 обобщения практики рассмотрения споров. От нас просят форму. Oksa_K, по 262-п 1.14. Однако необходимо иметь в виду, подача исковых заявлений, обращений в установленном порядке в государственные или муниципальные органы, что не признается распространением порочащих сведений направление претензий. По общему правилу предположительные высказывания не опровергаются в судебном порядке, поскольку не констатируют факты. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом. Только что открытая фирма 24.06.14 где берет такую справку я понимаю что нигде, тк не имеет деловой репутации. Если организация новая, то сотрудник банка не прав, требуя предоставить справку о репутации.

    Пример письма о деловой репутации Пример письма о деловой репутации

    Образец справки о деловой репутации от контрагента

    образец справки о деловой репутации от контрагента

    Справка медицинская образец 001 гсу Примеры () (заявления) о расторжении договора. Скачать Образец письма о деловой репутации контрагента. Отзыв о деловой репутации контрагента для банка должен быть письменным. Начала действовать новая форма справки 2-НДФЛ: что изменилось. Образец отзыва мы привели в этой статье. Если же компании не удастся собрать отзывы контрагентов, то можно. У новых недавно открывшихся организаций сведения о деловой репутации не запрашивают. Форма Анкеты, образец заполнения Анкеты и перечень. справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом). Cведения о деловой репутации (представляется на выбор Клиента любой из. основных/планируемых контрагентов Клиента, имеющих/планирующих. В этих анкетах также содержится пункт о деловой репутации. затраты банков, а справки из других кредитных организаций в. У новых компаний, которые только созданы и не имеют контрагентов, а также еще. Сведения о профессиональной репутации Участника (награды, отзывы Заказчиков. ФОРМА 9 - СПРАВКА О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ УЧАСТНИКА. Год, Наименование контрагента, основание и предмет спора. обслуживание не примет, не зная его намерений, контрагентов и репутацию. сведения о деловой репутации, в том числе отзывы о юрлице других. справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней. Законы и нормативы · Образцы документов · Полезное по теме.

    образец справки о деловой репутации от контрагента

    Аутсорсинг проверки контрагентов. заказать / образец. результатов проверки по каждому контрагенту в виде информационной бизнес-справки. Справка-подтверждение для юридического лица, составленная в. этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица. Указывается наименование или ФИО контрагента. *Оформляется по всем должностным лицам, указанным в карточке образцов подписей. Образец Бизнес-справки ненадежного контрагента. полное представление о деловом партнере, его деловой репутации и финансовом положении.

    Образец справки о деловой репутации от контрагента

    Наши товары:

    Продажа трубы ПНД по самым низким ценам!

    ООО «РТ-ПЛАСТ»- производитель полиэтиленовых труб, основан в 2012году. За годы работы наше предприятие стремительно растет, закупает новое оборудование, расширяет список контрагентов, улучшает качество обслуживания наших клиентов.

    • Напорные трубы для водоснабжения диаметром от D20 до 315мм;
    • Полиэтиленовые трубы технического назначения от D20 до 315мм;
    • Газовые полиэтиленовые трубы диаметром от D32до 315мм.
    • Трубы ПНД нестандартных диаметров;
    • Ответвительные коробки Л245, Л256 для скрытой проводки;

    Для какой бы отрасли не приобретались трубы из полиэтилена низкого давления,они обеспечат исключительную продуктивность, смогут длительное время обходиться без дополнительного обслуживания. Это надежная, экономичная, современная и долговечная продукция, которая позволяет успешно решить обширный спектр задач с приложением минимальных усилий и затрат. Все цены на нашу продукцию вы можете уточнить на странице прайс-листов, а так же у наших менеджеров. Мы сделаем все возможное, что бы стоимость нашей продукции была конкурентна и выгодна для вас! Индивидуальный подход к каждому клиенту!

    Трубы ПНД – надежная защита для газопровода, водоснабжения и напорной канализационной системы

    ООО «РТ-ПЛАСТ» предлагает купить высококачественные трубы из полиэтилена низкого давления, собственного производства. Начиная с 2012 года и по настоящее время наш товар получил достойное признание среди покупателей благодаря отличному качеству. Мы предлагаем первосортную продукцию, изготовленную на современном оборудовании, и высокий сервис обслуживания.

    Трубы ПНД — это лучшее решение для дачного участка или жилого дома. Они отлично переносят деформацию, не теряя своих свойств, не подвержены коррозии, выдерживают до 25 атмосфер давления. Срок эксплуатации больше 50 лет. Обычно их применяют для прокладки магистральных водопроводов или в качестве системы капельного полива, для транспортировки природного газа и устройства систем канализации. Также их используют для формирования защитных трасс кабеля электричества ввиду абсолютной непроводимости тока высокого напряжения, что сделало их очень популярными в местах с сейсмологической активностью.

    Основные преимущества трубы ПНД :

    - при прокладывании в грунт не требуется специальной защиты;

    - устойчивость к температурным изменениям, кислотно-щелочным воздействиям и к газообразным и жидким веществам;

    - прочность, надежность, долгий срок использования, не выделяют вредных для окружающей среды веществ;

    - не возникает проблем с монтажом, который производится в короткие сроки по сравнению со стальным аналогом более чем в 10 раз;

    - благодаря высокой внутренней гладкости имеет большую пропускную способность, в отличие от стальных;

    - вес в восемь раз меньше аналогов из металла;

    - внешняя высокая эластичность предоставляет возможность без проблемной прокладки в любой поворот трубопроводных трасс;

    - отсутствует необходимость проверки качества сварных стыков;

    - простота в обслуживании.

    С трубами из полиэтилена низкого давления вы на долгое время забудете о необходимости монтажа новых систем. Независимо от того, для какого вида работ они приобретались, трубы ПНД на 100% обеспечат свою продуктивность.

    Являясь производителем данной продукции, компания ООО «РТ-ПЛАСТ» реализует только качественные пластиковые трубы по лучшим ценам. Позвоните нашим менеджерам, и мы окажем профессиональную консультацию относительно качества и использования нашей продукции. Мы ждем ваших заказов!

    Адрес производстава и склада:

    301212, Тульская обл. Щекинский р-он,
    п. Первомайский, ул Симферопольская д.3.

    Аналитическая бизнес-справка - Информационно-консультационная служба «ИКОСС-Красноярск»

    Информационно-консультационная служба «ИКОСС-Красноярск» Нам 14 лет! Вспомогательная навигация «Хлебные крошки» Навигация по разделу Образец Аналитической бизнес-справки надежного контрагента Аналитическая бизнес-справка

    Аналитическая бизнес-справка о российском юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) является Основным продуктом деятельности компании ООО ИКС «ИКОСС-Красноярск», представляет собой совокупность установленных, изложенных в определенной последовательности и подвергнутых анализу, сведений, позволяющих сделать предварительный вывод о степени надежности потенциального партнера.

    Аналитическая бизнес-справка формируется на основе требований российского законодательства, предусматривающего обязанность любого хозяйствующего субъекта по проверке своих деловых партнеров.

    Информация, входящая в состав Аналитической бизнес-справки, представлена в нескольких основных разделах:

    1. Раздел «Регистрационные данные». включает общие основные сведения, полученные из ЕГРЮЛ и иных источников, отражающие организационный аспект о контрагенте, а именно:
      • наименование, организационно-правовая форма, ОГРН и ИНН контрагента;
      • дата регистрации контрагента;
      • регистрационный налоговый орган;
      • налоговый орган, в котором контрагент состоит на учете в качестве налогоплательщика;
      • юридический адрес, контактные данные контрагента;
      • размер уставного капитала контрагента;
      • учредители (участники) контрагента;
      • размер доли учредителей (участников) в уставном капитале контрагента;
      • стоимость чистых активов контрагента - акционерного общества;
      • реестродержатель акционеров контрагента;
      • орган управления - физическое лицо, имеющее право действовать без доверенности, управляющая компания контрагента;
      • зарегистрированные контрагентом виды экономической деятельности по ОКВЭД;
      • филиалы и представительства контрагента;
      • состояние контрагента (действующее, в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, исключения из ЕГРЮЛ, иные юридически значимые события);
      • изменения, внесенные в учредительные документы контрагентом в период его деятельности;
      • информация об изменениях, внесенных в регистрационные документы, но на момент проверки не нашедших своего отражения в выписке из ЕГРЮЛ;
      • предшественники и приемники контрагента;
      • общедоступные сведения по расчетным счетам контрагента (номер счета, наименование, адрес, БИК банка, иная открытая информация о счете);
      • основные показатели бухгалтерской отчетности;
      • иная информация.
    2. Раздел «Сведения об аффилированных лицах и структурах контрагента» отражает аффлированность или взаимозависимость с иными юридическими (физическими) лицами, и включает:
      1. Сведения о юридических лицах. в которых контрагент участвует в качестве учредителя либо органа управления:
        • наименование, ОГРН, ИНН;
        • местонахождение;
        • иные учредители;
        • размер уставного капитала;
        • размер доли контрагента в уставном капитале;
        • виды деятельности;
        • состояние юридического лица на момент проверки.
      2. Сведения об органе управления контрагента (управляющей компании):
        • наименование, ОГРН, ИНН;
        • юридический адрес (местонахождение), контактные данные;
        • учредители;
        • размер уставного капитала;
        • размер доли в уставном капитале контрагента;
        • виды деятельности;
        • состояние юридического лица на момент проверки;
        • физическое лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени управляющей компании;
        • наличие в составе органа управления дисквалифицированных лиц;
        • участие в судебных (арбитражных) разбирательствах;
        • участие в качестве управляющей компании или учредителя иных юридических лиц;
        • оценка деловой репутации в связи с исполнением управленческих функций (анализ основных показателей бухгалтерской отчетности, отзывов в средствах массовой информации, деловых партнеров, претензий государственных фискальных органов, судебных материалов);
        • иная информация, имеющая значение для определения степени надежности органа управления.
      3. Сведения об органе управления контрагента (физическом лице, имеющем право действовать без доверенности. далее - руководитель):
        • ИНН руководителя (при наличии), с указанием органа, его выдавшего;
        • включение руководителя в реестре дисквалифицированных лиц;
        • регистрация в качестве индивидуального предпринимателя;
        • участие в качестве учредителя и руководителя других юридических лиц;
        • биографические сведения из открытых источников;
        • оценка деловой репутации руководителя (анализ отзывов в средствах массовой информации, деловых партнеров, претензий государственных фискальных органов, судебных материалов);
        • иная информация, имеющая значение для определения степени надежности органа управления.
      4. Сведения об учредителе (участнике) – физическом лице;
        • ИНН физического лица (при наличии), с указанием органа, его выдавшего;
        • регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, его статус на момент проверки;
        • участие в качестве учредителя и руководителя других юридических лиц;
        • биографические сведения из открытых источников;
        • оценка деловой репутация учредителя (анализ его участия в иных юридических лицах, отзывов в средствах массовой информации, деловых партнеров, претензий государственных фискальных органов, судебных материалов);
        • иная информация, имеющая значение для определения степени надежности как лица, влияющего на деятельность контрагента.
      5. Сведения об учредителе (участнике) – российском юридическом лице:
        • наименование, ОГРН, ИНН;
        • местонахождение;
        • учредители;
        • размер уставного капитала;
        • размер доли в уставном капитале контрагента;
        • зарегистрированные виды деятельности по ОКВЭД;
        • состояние юридического лица на момент проверки;
        • основные показатели бухгалтерской отчетности;
        • имеющиеся штрафы, задолженности по ним, а также обязательным платежам;
        • об участии в качестве управляющей компании и учредителя иных юридических лиц;
        • о судебных (арбитражных) разбирательствах;
        • деловая репутация учредителя;
        • иная информация.
      6. Сведения об учредителе (участнике) – иностранном юридическом лице:
        • регистрационные данные, в том числе, информация о регистрации учредителя контрагента в оффшорной зоне;
        • участие в качестве управляющей компании и учредителя иных юридических лиц;
        • иная информация.
      7. Сведения об организации, имеющей латентную аффилированность с контрагентом. по признакам тождественности наименований или адреса регистрации, иных признаков):
        • наименование, ОГРН, ИНН;
        • местонахождение;
        • учредители;
        • размер уставного капитала;
        • размер доли контрагента в уставном капитале;
        • виды деятельности;
        • состояние юридического лица на момент проверки;
        • иная информация.
      8. Сведения о конечном бенефициаре контрагента (физическом лице);
        • ФИО, иные анкетные данные;
        • его влияние на экономическую политику муниципального района, региона, страны;
        • иная значимая информация.
    3. Радел «Сведения о деловой репутации контрагента». содержащий информацию из общедоступных источников, позволяющую оценить экономические возможности контрагента и его отношение к своим обязательствам, выявить наличие возможных ограничений для осуществления деятельности, а также, наличие рисков для его деловых партнеров, включает в себя сведения:
      • об истории контрагента;
      • о внутренней организации труда и структуре управления контрагента;
      • о предлагаемых продукции, работах или услугах;
      • о перспективности бизнеса, экономических, инвестиционных проектах контрагента;
      • о партнерах контрагента, характере и устойчивости связей с поставщиками и потребителями;
      • о наличии соответствующей инфраструктуры, штата специалистов, опыта осуществления заявленной экономической деятельности;
      • об участии контрагента в государственных и муниципальных закупках;
      • о наличии у контрагента банковских гарантий, с указанием сведений о банке, выдавшем банковскую гарантию, правомочности на выдачу гарантии, размера гарантии, срока действия гарантии;
      • о наличии залогового имущества, с указанием сведений о залогодержателе (выгодоприобретателе), предмете залог, сроке действия договора залога;
      • о наличии у контрагента для осуществления конкретных видов деятельности разрешительных документов - лицензий, свидетельств, сертификатов;
      • о видах и объемах работ, предусмотренных разрешительными документами;
      • о причинах отзыва указанных разрешительных документов, причинах исключения из обязательных реестров;
      • о наличии у контрагента обеспечительных мер страхования гражданской ответственности, связанной с осуществлением экономической деятельности, с указанием страхового органа, размера страхования, срок действия договора страхования;
      • о наличии в отношении контрагента предостережений, предупреждений, возбуждении административного производства в связи с нарушением антимонопольного законодательства;
      • о внесении контрагента в реестр недобросовестных поставщиков ФАС РФ, в том числе, в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли, причинах вынесения в отношении контрагента соответствующих решений;
      • о непредоставлении контрагентом обязательной отчетности в государственные органы, о задолженностях контрагента по налогам, иным обязательным платежам;
      • о наличии в составе исполнительного органа контрагента дисквалифицированных лиц;
      • об участии контрагента в судебных (арбитражных) разбирательствах с отражением информации о характере дел, в которых контрагент принимал участие, его статусе (истец, ответчик), суммах и предмете иска, причинах неисполнения обязательств ответчиком, принятых решениях судом, возможных правовых, финансовых последствиях для ответчика);
      • о возбуждении в отношении контрагента исполнительных производств;
      • о наличии решений административных и судебных органов о приостановлении деятельности контрагента в порядке, предусмотренном КоАП РФ;
      • о наличии сведений, связанных с банкротством контрагента;
      • об иной конфликтности с государственными органами и законом;
      • о наличии публикаций о контрагенте в журнале «Вестник государственной регистрации», газете «Коммерсантъ»;
      • об отсутствии (наличии) у контрагента признаков, свидетельствующих о высокой степени неблагонадежности контрагента, как «фирмы-однодневки» ; в соответствии с критериями, установленными Приказом МНС РФ № ММ-3-06/333@ от 30.05.2007г.
      • об отзывах, иной информации имиджевого характера о контрагенте, размещенных в СМИ (газеты, журналы, телевидение, интернет);
      • информацию иного репутационного характера.
    4. Раздел «Аналитическая часть» содержит оценку наиболее значимых сведений, установленных в ходе проверки контрагента, имеющих значение при принятии решения о заключении договорных отношений с контрагентом, в том числе, сведения о наличии или отсутствии:
      • финансовых, материальных ресурсов и соответствующего оборудования;
      • опыта работы и квалификации, связанных с предметом контракта;
      • специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

      Так же содержит выводы о степени надежности контрагента, рекомендации по целесообразности заключения с ним договорных отношений.

      Пример содержания наших Аналитических бизнес-справок представлен в образцах.

      Срок исполнения: 3 рабочих дня

    Зачем банки просят рекомендательные письма при открытии счета

    Зачем банки просят рекомендательные письма при открытии счета

    С 2015 года многие банки при приеме документов на открытие счета для юридического лица стали требовать предоставление рекомендательных писем или писем о деловой репутации организации от партнеров, контрагентов организаций, желающих обслуживаться в банке. Связано это с ужесточением требований ЦБ и Росфинмониторинга в области идентификации клиентов при принятии на обслуживание.

    Банки должны знать своего клиента. Сегодня мало предоставить пакет учредительных документов, необходимо доказать банку, что клиент не принимает участия в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма. И банки начинают работу по изучению потенциального клиента, в том числе с изучения круга партнеров.

    Один из способов – получение от клиента письма о его деловой репутации. Как правило, типовой формы данных писем не предусмотрено. Однако есть ряд требований, следование которым приветствуется банками.

    • Письмо должно быть официальным, т.е. быть написанным на бланке организации, с присвоением исходящего номера и даты, указанием ИНН, ОРГН, юридического адреса.
    • Подписано оно должно быть генеральным/ директором, с обязательным проставлением печати организации.
    Скачать образец «Рекомендательное письмо в банк для открытия счета» (doc)

    В тексте можно указать, как давно и в какой области сотрудничают компании, вовремя ли исполняются обязательства по договорам/контрактам, имеются ли финансовые претензии, как стороны оценивают деловое сотрудничество.

    Подобное письмо, безусловно, не убедит банк в том, что перед ним – кристально «чистый» клиент, с которым можно без опасений начинать сотрудничество. Однако оно позволяет получить информацию о контрагенте потенциального клиента, ведь по данным, которые содержит сама форма письма, изучить выписку из ЕГРЮЛ, увидеть, как часто вносятся изменения в состав участников, часто ли происходит смена юридических адресов, генеральных директоров. Да и просто проверить на наличие негативной информации по отношению к учредителям и руководителю.

    Поэтому важно предоставить письмо для банка от действительно работающей на рынке компании, с хорошей репутацией и реальным, не номинальным директором.

    Письмо о деловой репутации контрагента образец - портал с образцами справок

    Обслуживающий банк запросил отзывы контрагентов о нашей


    № 262- посвященное борьбе с отмыванием незаконных доходов. Как подать жалобу в соцстрах: учтите новейшие правила. Перед тем как разбирать содержание образцов, разглядим, чью конкретно бизнес репутацию банк попросит подтвердить. Отзыв должен быть письменным, а форма случайная. Правдиво смотрится информация с подробными фактами и данными. Форма заявления о закрытии филиалов и представительств. В отзыве должны быть не общие слова о добросовестности вашей компании как контрагента, а определенные. Тогда приготовьтесь к тому, что банкиры попросят подтвердить бизнес репутацию компании. Такое письмо можно дополнительно приложить и к отзывам контрагентов. Вторых, ежели ваша компания издавна работающая. То есть для вас нужно будет попросить у их отзывы и позже дать их в банк, где открываете новейший счет. Эталон такового документа мы привели на страничке. Приложения 2 к положению № 262- в то же время банк будет запрашивать отзывы не впрямую у ваших контрагентов и банков, а у вас. Дата составления отзыва, а принципиальный реквизит, это не формальный. Первых, ежели ваша компания в первый раз открывает счет в этом кредитном учреждении. Собираетесь открыть расчетный счет в банке, в котором ранее не обслуживались. Есть риск, что тогда банк откажется от сотрудничества с вашей компанией. Ежели же компании не получится собрать отзывы контрагентов, то можно подтвердить бизнес репутацию своим письмом. Сейчас этого просит обновленное положение банка рф от 19 августа 2004. Эталон отзыва мы привели в данной для нас статье. Тем самым организация подтвердит, что ее контрагент имеет неплохую бизнес репутацию и надежен для заключения договоров с иными компаниями, в том числе и с банком. Без даты банкиры не сумеют установить актуальность данных и не воспримут их к сведению. Но оставлять запрос банка вообщем без ответа не рекомендуем. Во почти всех больших банках нам подтвердили, что таковой документ тоже может положительно воздействовать на решение о сотрудничестве. В таком случае вы сможете составить письмо от имени вашей компании. Либо же они отрешаются отдать отзыв, а ваш прошлый банк лопнул. Можно выдавать такие письма контрагентам, которые перед сделкой будут инспектировать добросовестность вашей компании. Отзывы остальных контрагентов банку не необходимы, так как он инспектирует информацию через собственных уже проверенных клиентов. Но у банкиров есть свои собственные шаблоны на таковой вариант. Так будет проще и скорее, с контрагентом сохранятся отличные дела и ему не придется без помощи других выдумывать сведения о вашей компании. Схожий отзыв можно запросить и в другом банке, в котором ваша компания обслуживалась ранее либо обслуживается до сих пор. Но не исключено, ссылаясь, что кто - то из контрагентов откажется составлять отзыв без помощи других, к примеру, на нехватку времени. Можно указать общую стоимость каждой сделки. Кстати, он подойдет и в противоположной ситуации, когда контрагент обратится к для вас за отзывом о для себя. А также отзывы банков, в которых компания уже имеет либо ранее имела счета. Банкиры все равно имеют возможность узреть, какие суммы проходят меж компаниями, так что скрывать эти данные нет смысла. Ведь банку принципиально получить актуальную, а не старую информацию о репутации компании. В нем прямо сказано: бизнес репутацию компании подтверждают отзывы ее контрагентов, которые являются клиентами того же банка. Непременно проследите, чтоб отзыв был составлен на бланке контрагента и от его имени, а не от вашей компании.

    Письмо о деловой репутации контрагента образец

    Письмо о деловой репутации контрагента образец

    Группа: Пользователь
    Сообщений: 19
    Регистрация: 16.03.2014
    Пользователь №: 17074
    Спасибо сказали: 2 раз(а)

    письмо о деловой репутации контрагента образец

    Группа: Администраторы
    Сообщений: 996
    Регистрация: 01.05.2008
    Пользователь №: 9
    Спасибо сказали: 603 раз(а)