Расследование краж - Студопедия

Криминалистическая характеристика преступления. Тайный способ хище­ния имущества, предполагающий наличие у виновного уверенности, что он действует незаметно для потерпевшего и других лиц, отличает кражу от грабежа и разбоя. Закон предусматривает специфическое отягчающее от­ветственность за кражу обстоятельство — незаконное проникновение в жи­лище, помещение либо иное хранилище. Этим она отличается от мошен­ничества или вымогательства.

Конструкции состава кражи и его криминалистическая характеристика предполагают необходимость установить и доказать:

по субъекту преступления — кто совершил кражу, личность виновного (виновных), возраст, прошлая преступная деятельность (совершение пре­ступлений против собственности неоднократно); характер и состав пре­ступной группы, степень ее организованности, распределение функций ме­жду ее членами; подстрекатели и пособники;

по субъективной стороне — наличие предварительного сговора, когда и при каких обстоятельствах был осуществлен сговор, что было его предме­том;

по объекту — какое имущество похищено, размер того имущества 1 ; где и у кого находится похищенное имущество, как оно сбывалось или как предполагалось его сбыть; какие действия совершены или предполагалось совершить, чтобы затруднить розыск похищенного;

по объективной стороне — каким образом был осуществлен доступ к месту кражи, кто и что для этого сделал; действия виновных на месте кра­жи и после нее с целью сокрытия преступления и его следов.

Это преступление совершается в самых различных местах. Наиболее часто происходят кражи из магазинов, складов, ларьков и других мест хра­нения или сбыта материальных ценностей, из квартир и нежилых построек граждан, а также кражи личных вещей на вокзалах и в поездах, карманные кражи на рынках и ярмарках, в городском транспорте и иных местах скоп­ления людей. Кражи совершаются как в ночное, так и в дневное время.

1 Крупным размером в статьях гл. 21 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая 250 тыс. рублей, а особо крупным — 1 млн рублей на момент пося­гательства.

Глава 47. Преступления против собственности

Предметами кражи служат деньги, ювелирные изделия, сложная быто­вая, теле-, аудио- и видеотехника, компьютеры, носильные вещи, транс­портные средства (ТС), дорогая посуда, коллекционные предметы, иконы, старинные рукописи и предметы антиквариата и др.

Способы совершения краж различны, и, естественно, не представляется возможным дать их исчерпывающий перечень. Выбор способа кражи опре­деляется преступными и профессиональными навыками, обстановкой на объекте кражи, наличием необходимых технических и транспортных средств и т. п. По способу совершения квартирные кражи и кражи из магазинов и других хранилищ можно разделить на две большие группы: 1) с преодолени­ем запирающих устройств, преград и хранилищ; 2) при свободном доступе к месту хранения имущества. Карманные кражи можно условно разделить на акции с повреждением одежды, сумок, портфелей и т. п. и без такого повре­ждения.

Воры проникают в помещение путем взлома замков, дверей, окон или проламывая потолки, стены, полы, иногда путем подкопа. Замки разруша­ются или открываются отмычками, подобранными ключами, выдергива­ются пробои. В дверях преступники выбивают или выламывают филенки, вырезают замки или высверливают их запирающий механизм; в окнах вы­нимают, разбивают или выдавливают с применением пластыря стекла; в кирпичных стенах совершают проломы с помощью лома, шлямбура, ку­валды или фомки. Карманные кражи совершаются двумя способами: под прикрытием какого-либо предмета («ширмы») или без такого прикрытия, во время давки и т. п. Известны случаи, когда воры использовали в каче­стве прикрытия грудных детей, букеты цветов, комнатных собачек, кошек и др.

В последние годы в связи с повсеместным внедрением информацион­ных технологий весьма широко распространились кражи, совершаемые через Интернет и с использованием кредитных и расчетных карт. Так, на­пример, злоумышленники рассылают по электронной почте тысячи сооб­щений с какими-либо предложениями, которые содержат встроенные программы (компьютерные вирусы — трояны). Активизация этих про­грамм дает вспоследствии возможность путем несанкционированного дос­тупа к логинам и паролям законных пользователей выкрасть деньги с их счетов в разных странах мира 1. Для совершения краж могут быть исполь­зованы не только компьютеры, но и современные средства мобильной связи.

Достаточно распространены кражи с использованием пластиковых карт. Т. И. Абдурагимова выделяет следующие способы их совершения:

подкуп персонала банка либо процессинговой компании;

проникновение в электронную сеть банка;

похищение карты вместе с ПИН-кодом (при нарушении держателем карты условий договора с банком, запрещающих хранить записи ПИН-ко-да вместе с картой);

установление незаконного терминала — устройства, встраиваемого в ка­нал связи между банком и банкоматом и позволяющего получить доступ к информационным массивам банка;

установление фиктивного банкомата;

1 Расследование преступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий, подробнее будет рассмотрено в гл. 57.

§ 2. Расследование краж

вмонтирование в банкомат видеокамеры, снимающей код, набираемый клиентом, и читающего устройства, дублирующего данные магнитной по­лосы карты, и некоторые иные 1 .

Определение способа совершения кражи весьма существенно для ее раскрытия.

Планирование расследования. Типичных версий по данным делам три: 1) кража действительно имела место; 2) кражи не было, налицо добросове­стное заблуждение заявителя (замок сломан хулиганами, имущество пере­мещено в иное место без ведома владельца родственниками и т. п.); 3) инс­ценировка.

Исходными данными для возбуждения уголовного дела и планирования начального этапа расследования служат:

1) сообщение о краже имущества, поступающее от собственника, долж­ностного лица, руководителя объекта или лиц, непосредственно обнару­живших факт кражи. Планируются допрос заявителя, осмотр места проис­шествия, допрос свидетелей, в том числе сотрудников охраны объекта. Предусматриваются оперативные мероприятия по установлению и розыску виновных и похищенного имущества;

2) заявление владельца или иных лиц о квартирной краже. План преду­сматривает допрос заявителя (потерпевшего), осмотр места кражи, допрос свидетелей, экспертные исследования следов преступления и преступника, розыскные мероприятия;

3) заявление пассажира о краже личных вещей в пути следования. Пла­нируются допрос заявителя, установление и допрос свидетелей и сотрудни­ков ТС (проводников поезда, водителей междугородних автобусов и др.), розыскные мероприятия;

4) заявление владельца о краже ТС. Планируются допрос заявителя об обстоятельствах обнаружения кражи, признаках украденного ТС; осмотр места происшествия (стоянки, гаража и т. п.); допрос очевидцев и иных свидетелей;

5) заявление о карманной краже, сделанное сразу же после ее обнару­жения. Планируются допрос заявителя о предмете кражи, обстоятельствах ее обнаружения, активный розыск виновного иногда с участием потерпев­шего;

6) инициатива органа дознания (на основе оперативных данных). План расследования согласуется с планом оперативных мероприятий;

7) задержание преступника с поличным в момент кражи или сразу после нее. Планируется допрос задержанного, личный обыск и обыск жилища.

Первоначальные следственные действия.Допрос заявителя или владельца похищенного имущества преследует цель установить обстоятельства совер­шения (обнаружения) кражи, наименование, количество и признаки похи­щенного имущества, подозреваемых лиц.

При краже имущества из промышленных, торговых, складских предпри­ятий допросом лиц, отвечающих за его сохранность, следует выяснить:

что украдено; остались ли на месте кражи предметы, более ценные, чем похищенные, и где они находились; когда было получено имущество, ко­торое похитили преступники, кто знал о его получении и месте хранения; каковы родовые и индивидуальные признаки похищенных вещей (наиме-

1 См. Абдурагимова Т. И. Расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт. М. 2002.

Глава 47. Преступления против собственности

нование, назначение, место и время изготовления, изготовитель; материал, клейма, номера, товарные знаки, упаковка и т. п.); какова стоимость похи­щенного;

время совершения кражи; когда в последний раз был в наличии укра­денный предмет; когда и кто обнаружил кражу, при каких обстоятельствах; в течение какого времени кража могла быть необнаруженной в силу тех или иных обстоятельств (праздничные или нерабочие дни, на имущество был наложен арест в связи с делом о банкротстве, операции с имуществом были приостановлены и т. п.);

каков режим работы предприятия, кто имеет доступ к хранилищам и как они охраняются; проверяются ли помещения после окончания работы, чтобы выявить оставшихся там лиц; не бьшо ли отклонений от распорядка работы в день кражи, если были, то какие и по чьему указанию, кто мог знать о них, были ли изменения в составе штатных охранников, какие, кто мог знать о них, как они влияли на охрану объекта;

не появлялись ли перед кражей на охраняемом объекте лица, которые к моменту кражи уже не работали на предприятии, подозрительные посто­ронние, их приметы, чем они интересовались, с кем встречались из сотруд­ников;

были ли ранее на предприятии кражи или покушения на кражи, о кото­рых не сообщалось органам расследования; кем они совершались, что именно, при каких обстоятельствах преступник похитил или пытался похи­тить, как была пресечена кража, почему о ней не сообщалось в органы рас­следования.

Допрашивая ответственных за сохранность лиц или владельцев имуще­ства, следует иметь в виду инсценировку кражи с целью сокрытия присвое­ния или растраты, сокрытия имущества, подлежащего аресту, и др.

По делам о краже из квартиры при допросе потерпевших выясняется:

какие вещи украдены, их индивидуальные признаки, остались ли у по­терпевших аналогичные вещи, какова стоимость украденных вещей, когда они были приобретены;

где хранились украденные вещи, кто знал об их приобретении, исполь­зовании, местонахождении; не брал ли их кто-нибудь, на какой срок, при каких обстоятельствах возвратил; не сдавались ли вещи, ценности на хра­нение в ломбард, банк, иное место, кому об этом было известно;

когда, кем и при каких обстоятельствах была обнаружена кража; в какое время, по предположению потерпевшего, кража могла быть совершена;

при каких обстоятельствах могла быть совершена кража; какие условия облегчили ее совершение и кто мог знать об этих благоприятных условиях;

кого потерпевший подозревает в совершении кражи; кто из посторон­них лиц был перед этим у него в жилище или надворных постройках, под каким предлогом и кто из них проявлял интерес к его имуществу.

Путем осмотра места происшествия следователь должен получить дан­ные, в той или иной степени освещающие следующие вопросы:

каким способом воры проникли на место кражи и какими орудиями со­вершен взлом, каковы следы взлома, положение и состояние запирающих устройств, дверей и окон;

откуда проникли преступники на место кражи, в каком направлении и каким образом покинули его; пользовались ли они ТС, какими именно, где они находились во время кражи;

§ 2. Расследование краж

кто совершил кражу, сколько было воров, как долго они находились на месте кражи, каковы их физические качества и особенности, обладают ли преступники профессиональными и преступными навыками, какими именно, принадлежат ли они к числу преступников-профессионалов, судя по признакам специфических преступных суеверий и обычаев;

что именно украдено. Более полный ответ дают допросы владельцев или ответственных за сохранность имущества лиц, при необходимости — ин­вентаризация, судебно-экономические экспертизы, однако предваритель­ный ответ может быть получен и в процессе осмотра. Кроме того, данные осмотра позволяют проверить в дальнейшем показания о похищенном и обстоятельствах кражи;

какие иные обстоятельства могут в дальнейшем послужить изобличе­нию преступников. Кроме оставленных на месте кражи орудий взлома, следов частей тела преступников, частей упаковки похищенных вещей, до­кументов на номерные вещи и т. п. это могут быть предметы, оброненные преступниками, части их одежды, сделанные ими как бравада надписи, об­ращения к потерпевшим и др.

На этом этапе расследования при допросе свидетелей в первую очередь выясняют приметы подозреваемых и ТС. По этим показаниям составляют­ся синтетические портреты подозреваемых, фиксируются имена, с которы­ми они обращались друг к другу, особенности голоса и речи и др.

Существенную роль играет оперативное назначение и производство су­дебных экспертиз, преимущественно криминалистических — следов взлома, пребывания преступников на месте кражи, ТС. Эксперты в состоянии не только раскрыть механизм проникновения преступников на место кражи, определить их число, направление, по которому они скрылись, но и уста­новить данные, которые впоследствии позволят идентифицировать пре­ступников.

Известными особенностями обладает первоначальный этап расследова­ния карманных краж при захвате вора с поличным.

Задержание с поличным — наиболее эффективное средство изобличе­ния карманного вора. Оно может быть осуществлено как самим потерпев­шим и свидетелями-очевидцами, так и оперативными группами органов милиции, специализирующимися на борьбе с карманными кражами. Пер­воначальными следственными действиями при задержании карманного во­ра с поличным являются:

личный обыск; осмотр места задержания;

установление личности задержанного и его местожительства;

выявление и допрос всех потерпевших и свидетелей-очевидцев;

осмотр вещественных доказательств: орудий преступления (бритв, но­жей, монет с заточенными краями, предметов, служивших прикрытием — «ширмой», и др.), одежды и носимых предметов со следами повреждения;

обыск квартиры задержанного и других мест хранения краденого.

Особо важным является личный обыск, в ходе которого могут быть обна­ружены похищенные вещи и ценности, орудия преступления. Зная их ули­ковое значение, задержанный стремится избавиться от них, что требует внимательного наблюдения за его действиями перед и в момент задержа­ния, а также осмотра места задержания, куда эти предметы могли быть вы­брошены. Сразу же должны быть выявлены все потерпевшие и свидетели-очевидцы. Они допрашиваются после задержанного.

Глава 47. Преступления против собственности

В процессе допроса задержанного выясняются способ преступления, об­стоятельства задержания, наличие соучастников, места хранения и способы сбыта украденного. Если он отрицает свою причастность к краже, необхо­димо тщательно, до мельчайших подробностей, зафиксировать его объяс­нения о том, где он находился и что делал до того, как был задержан, а также в чем он видит причины задержания.

Оперативно-розыскные мероприятия органов дознания по делам о кра­жах заключаются в проверке подозреваемых по различным криминалисти­ческим учетам, анализе учетных и архивных данных о кражах, совершен­ных похожим способом, розыске с помощью синтетических портретов по­дозреваемого, ориентировании других органов милиции о приметах преступников и похищенных вещей, наблюдении за местами возможного сбыта украденного имущества.

Последующие следственные действия. К их числу в первую очередь отно­сится обыск, если он не производился на начальном этапе расследования. Обыску подлежат жилище и участок (приусадебный, садовый) подозревае­мого или обвиняемого; обыски должны быть произведены и у связей обви­няемого, обязательно у пособников (заранее обещанное укрывательство), а также у субъектов заранее не обещанного укрывательства (ст. 316 УК РФ). Основные объекты поисков — похищенное имущество и орудия преступле­ния.

Затем подозреваемый предъявляется для опознания свидетелям-очевид­цам. Если краже предшествовала «разведка» преступника, при которой он встречался с будущим потерпевшим, то подозреваемый предъявляется и потерпевшему.

На этом этапе могут быть проведены и судебные экспертизы, которые не назначались «по горячим следам» и способствуют детальному доказыва­нию таких обстоятельств, как пребывание подозреваемого на месте престу­пления: трасологические (следы рук, обуви, зубов, орудий взлома и др.), веществ и материалов (микрообъектов), почвоведческая, биологическая, ольфакторная. При расследовании краж, совершаемых с использованием информационных технологий, назначается судебная компьютерно-техни­ческая экспертиза.

При совершении кражи группой в процессе допроса подозреваемых и об­виняемых помимо обычных вопросов выясняется роль каждого участника группы; устанавливается личность и роль организатора группы, ее лидера, а также личности пособников преступления — лиц, передававших инфор­мацию об объекте кражи, образе жизни потерпевших, лиц, предоставляв­ших орудия и средства преступления и заранее обещавших сокрытие или сбыт похищенного имущества. При круговой поруке членов группы следу­ет начинать с установления «слабого звена» — наименее стойкого участни­ка преступления.

Известные особенности имеет разоблачение инсценировки кражи. Она предпринимается мнимым потерпевшим с целью сокрытия фактов при­своения и растраты доверенного имущества, своей халатности при хране­нии и использовании документов, как личных, так и служебных, сокры­тия тех или иных неблаговидных поступков или обстоятельств. Случаи инсценировки возможны при расследовании всех видов краж, но наибо­лее типичны они для сокрытия присвоения или растраты доверенного имущества.

§ 3. Расследование грабежей и разбойных нападений

Версия об инсценировке кражи должна проверяться наряду с другими версиями по делу. Эффективными средствами подтверждения и разоблаче­ния инсценировки служат осмотр места кражи, следственный эксперимент и экспертиза.

При осмотре места кражи выясняются негативные обстоятельства, сви­детельствующие о признаках инсценировки:

несоответствие между необходимыми для проникновения к месту кражи и фактически обнаруженными повреждениями преград и запирающих уст­ройств (окон, стен, дверей, замков и др.);

отсутствие наиболее ценных предметов, места хранения которых нико­му из посторонних лиц не могли быть известны;

повреждения предметов обстановки и мест хранения ценностей, не вы­зывавшиеся необходимостью и не обусловленные характером кражи;

отсутствие следов преступников и преступления там, где такие следы должны быть;

несоответствие характера якобы похищенного имущества объективным условиям.

Следственный эксперимент производится чаще всего в целях проверки показаний потерпевшего об обстоятельствах совершения кражи, а также чтобы установить характер следов, которые должны были образоваться, ес­ли бы она действительно имела место. Экспериментальным путем бывает нетрудно установить способ проникновения на место кражи, который яко­бы использовали преступники, и был ли он возможен; выяснить, могло ли находиться на месте кражи то количество товаров, которое якобы было по­хищено; можно ли было вынести данное количество товаров в течение вре­мени, которым располагали воры, и т. п.

Разоблачению инсценировки кражи способствует и производство экс­пертиз — криминалистической, которая в состоянии объективно оценить механизм события, судебно-бухгалтерской, чтобы определить, находились ли действительно в момент, интересующий следствие, на месте кражи те товарно-материальные ценности (или на такую сумму), которые якобы бы­ли похищены.

Расследование хищений, совершенных путем присвоения и растраты - Криминалистика (Яблоков Н

Криминалистика (Яблоков Н.П.) » Расследование хищений, совершенных путем присвоения и растраты

Основанием для возбуждения уголовных дел о присвоении и растрате обычно являются сведения о наличии в поступивших к следователю материалах признаков подобных деяний. Конкретными признаками таких хищений могут быть: задержание расхитителей с похищенным имуществом (при его транспортировке, реализации и т.д.); правильно установленная недостача или наличие излишков материальных ценностей или денежных средств в значительных размерах при отсутствии данных, свидетельствующих о непреступном их происхождении; отпуск, вывоз значительного числа имущества без оформления документов ; обнаружение в складских, производственных или иных помещениях материальных ценностей, не отраженных в документах. Завышение против фактически израсходованного или утраченного, необоснованное списание в расход имущества; установление бестоварности отдельных операций с материальными ценностями; подлоги в первичных бухгалтерских документах, документах учетного оформления, регистрах аналитического и синтетического учета и др.

Соответственно в начале расследования обычно возникает ряд наиболее типовых следственных ситуаций. Их содержание в значительной степени определяется источником, видом и объемом поступившей информации, характером и интенсивностью помех в получении первоочередной информации, степенью возможности использования фактор.) внезапности при расследовании. К числу наиболее часто встречаемых ситуаций можно отнести следующие:

поступили материалы документальной ревизии. инвентаризации и иных проверок соответствующих надзорных органов или прокуратуры. Материал содержит указания на крупную недостачу или наличие излишков преступного происхождения и другие вышеизложенные факты. Использование фактора внезапности затруднено тем, что начало расследования не является неожиданным для лиц, причастных к выявленным злоупотреблениям;

первичные сведения (чаще всего негласные) поступили непосредственно от оперативно-розыскных органов криминальной милиции, органов безопасности. В них содержатся оперативно-разведывательные данные о преступной деятельности ОПГ или еще не задержанных отдельных расхитителях либо зафиксирован факт задержания расхитителей при транспортировке или реализации похищенного. Объем признаков, указывающих на факт хищения, может быть различным. Использование фактора внезапности при расследовании возможно и необходимо для успеха раскрытия преступления ;

первичные данные в виде сообщений, поступивших от должностных лиц. средств массовой информации и граждан, указывающих на возможные преступные действия с государственным и иным имуществом в каких-то предприятиях и организациях.

Чаще всего дела о хищениях государственного имущества возбуждаются по материалам документальных ревизий. В тех случаях, когда для принятия решения о возбуждении уголовного дела необходимы дополнительные материалы, осуществляется их до-следственное собирание самим следователем (путем затребования недостающих документов, получения объяснений и т.д.) или с помощью оперативно-розыскных органов. Проверка может свестись к проведению ревизии (если она не проводилась).

Анализируя поступившие материалы ревизии и иных проверок, следователь должен обратить внимание на следующее: а) произведена ли проверка уполномоченными на то лицами с участием компетентных специалистов (бухгалтеров, если проверка касалась учета ; инженеров, экономистов, если проверке подвергнуты экономико-производственные процессы и т.д.); б) соблюден ли порядок проверки, установленный для данной отрасли хозяйства (с ним надо предварительно ознакомиться), в частности, выяснялось ли наличие имущества путем снятия остатков обязательно в натуре, соблюдались ли правила отбора образцов и т.д.; в) описаны ли в акте ревизии конкретные факты тех или иных нарушений и проверен ли каждый из них до конца и всесторонне (в акте не должно быть формальной констатации нарушения без указания их причин в тех пределах, в каких это может быть установлено средствами ревизии); г) рассмотрен ли материал проверки руководителями соответствующей организации и каково их заключение по этому поводу; д) имеется ли надлежащая полнота материалов (документы должны быть приложены в подлинниках); е) какие объяснения даны лицами, ответственными за обнаруженные факты (этих лиц следует привлекать к участию в проверке, но если они не принимали участие, то к материалам должны быть приложены справки о их вызове и причинах неявки), и какое заключение по этим объяснениям дал ревизор.

При наличии в полученных материалах достоверных признаков хищений или других преступлений следует немедленно возбудить уголовное дело и начать расследование.

Выбор первоначальных следственных действий и порядок их проведения зависит от характера первоначальных следственных ситуаций. В первой рассмотренной выше ситуации большинство первоначальных следственных действий обычно лишено эффекта неожиданности, а порой и неотложности. Для нее более всего характерен следующий набор первоначальных следственных и иных действий следователя: а) выемка и осмотр первичных бухгалтерских и иных документов, не содержащихся в материалах ревизии и имеющих отношение к недостаче, излишкам имущества и содержащих признаки подделки; б) следственное изучение этих документов и материалов ревизии; в) осмотр места происшествия (если оно есть); г) изъятие образцов сырья и продукции, лекал и других приспособлений, данных лабораторных анализов, а также производственной документации, если дело возникло по факту создания неучтенных излишков на производстве ; д) допрос лиц, проводивших ревизию или иную проверку, и других свидетелей ; е) допрос лиц, материально ответственных за недостачу (излишки); ж) обыски у заподозренных лиц по месту жительства и службы и наложение ареста на имущество; з) допрос подозреваемых; и) назначение экспертиз (криминалистических, товароведческих, технических и др.) от результатов которых зависит направление расследования.

Во второй следственной ситуации целесообразно использовать эффект внезапности начала расследования и проведения первоначальных следственных действий. Расследование чаще всего начинается с криминалистической операции по задержанию похитителей в момент вывоза, транспортировки, реализации или передачи похищенного имущества. Соответственно для данной ситуации обычно характерен следующий набор первоначальных следственных действий: а) задержание заподозренных в хищении лиц с поличным, их допрос и личный обыск; б)'обыск по месту жительства и работы задержанных и наложение ареста на их имущество; в) осмотр сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и товаров, являющихся предметом хищения; г) осмотр складов, других помещений и транспортных средств, в которых обнаружено похищенное имущество; д) выемка и осмотр документов; е) допрос свидетелей; ж) назначение ревизий, аудиторских проверок и др. Практически все эти действия носят неотложный характер.

В третьей ситуации в зависимости от значимости и надежности поступившей информации определяются доследственные формы ее проверки (в том числе и с помощью оперативно-розыскных органов). В случае ее подтверждения после получения дополнительного материала начинается расследование по схеме второй ситуации (если можно использовать эффект неожиданности) и по схеме первой ситуации (при совпадении свойственных ей условий).

План расследования на первоначальном этапе должен быть сориентирован на проверку достоверности, уточнение фактических данных, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, собирание новых фактических данных и предупреждение возможных попыток заинтересованных лиц скрыть следы преступления.

Следственные версии выдвигаются с учетом имеющегося первичного материала по поводу невыясненных обстоятельств, о способах хищения, виновных лицах, мотивах и целях их действий и т.д. При этом по поводу обнаружения недостачи имущества или излишков (денег. товаров и т.д.), например, могут возникнуть следующие версии: 1) хищение совершено организованной группой расхитителей – должностных лиц и других работников; 2) хищение совершено материально ответственным лицом (одним или с соучастниками в рамках простой группы); 3) хищение совершено другими лицами (группой рядовых работников данной организации с посторонними лицами); 4) недостача явилась результатом халатного отношения материально ответственного лица к своим обязанностям (недополучение товаров, их ошибочный излишний отпуск, потеря документов и т.п.) или должностного злоупотребления; 5) недостача возникла в результате объективных причин (ненормальные условия хранения товара. порча от стихийных явлений и т.п.).

Естественно, нет надобности в каждом случае выдвигать и проверять все эти версии. Например, если отсутствуют данные о ненормальных условиях хранения товара и материально ответственное лицо не ссылается на них, нет данных о его халатном отношении к своим обязанностям и др. то не следует специально выдвигать соответствующие версии. Подлежат обязательному выдвижению и проверке такие версии, которые вытекают из объяснений лица, ответственного за недостающее имущество.

Иногда присвоение или растрата маскируются инсценировкой кражи или пожара, чтобы в первом случае «списать» недостачу на воров, грабителей, во втором – на случайное стечение обстоятельств или стихийное явление. Поэтому в случаях пожара или заявления о краже имущества из магазина, склада и т.д. необходимо при наличии оснований выдвинуть и проверить версию о присвоении или растрате, совершенных материально ответственными лицами. В случаях, когда неучтенные излишки создаются в производственных условиях для изготовления и присвоения неучтенной продукции, их причины, механизм образования могут быть обнаружены в самих изделиях (недовложение сырья, использование сырья пониженного качества, маркировка меньших размеров большими и т.д.), в производственной документации, в неправильных лекалах и т.д.

План расследования на первоначальном этапе должен обеспечить решение не только тактико-методических, но и организационных задач (особенно, если устанавливается, что хищение совершено организованной преступной группой). В последнем случае принимается решение о создании следственно-оперативной группы, налаживании необходимой системы взаимодействия с оперативно-розыскными подразделениями и т.д.

План дальнейшего расследования должен не только предусматривать последующие действия по еще не законченным проверкой версиям, но и выдвижение и проверку других версий, в частности, о том, ограничивается ли хищение теми фактами, по поводу которых возбуждено уголовное дело, или есть еще и другие эпизоды хищений.

Стержнем плана расследования по таким делам обычно бывают конкретные эпизоды хищений. Каждый из них должен иметь свой план расследования (за исключением решения общих вопросов), ибо по существу любой из них является законченным преступлением.

В плане расследования необходимо всегда предусматривать всестороннее и активное взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами. Особенно в тех случаях, когда не выявлен расхититель, не установлены существенные обстоятельства, выяснение которых затруднено без использования оперативных возможностей.

Особенности отдельных следственных и иных действий следователя. Успех расследования указанных хищений во многом зависит от умения следователя выделять и изучать бухгалтерские и иные документы и умение работать со специалистами разного профиля и особенно бухгалтерско-экономического. Документы практически всегда являются важнейшим источником информации о событии такого преступления. Работа следователя с документами осуществляется при осмотре и следственном исследовании документов.

Осмотр и следственное исследование документов. Документы по этим делам в ходе осмотра изучаются с точки зрения законности и полноты операции, зафиксированной в документе, а также с позиции степени отражения в них действительных фактов. Вместе с тем обязательно выясняется, являются ли они подлинными или поддельными (полностью или частично). При этом с учетом вида организации, из которой совершено хищение, и складывающихся следственных ситуаций могут изучаться следующие документы:

– отражающие законодательные, нормативно-распорядительные положения, регламентирующие деятельность предприятия;

в том числе и учредительные (при негосударственной форме собственности ), а также договорные (договорно- исполнительские документы);

– ведомственного и иного контроля ;

– бухгалтерско-учетные и банковские документы;

– сопровождающие конкретные производственные операция (приемо-сдаточные акты, накладные, счета, ведомости и др.) указывающие на ответственных за нее лиц;

– косвенно связанные с интересующей следователя операцией (данные о получении упаковочных, вспомогательных материалов, тары на изготовленную продукцию и др.);

– относящиеся к фиксации действий по вывозу и транспортировке похищенных материальных ценностей (пропуск на вывоз с территории предприятия, путевые накладные, путевые листы и др.);

– документы так называемой «черновой» бухгалтерии.

Эти документы изучаются с точки зрения их соответствия действующим нормативным актам. а также путем встречной проверки, методом взаимного контроля и экономического анализа. путем сличения одного экземпляра документа с другим и применения технико-криминалистических средств.

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается в тех случаях, когда в процессе расследования возникают вопросы, для разрешения которых необходимы специальные познания в области бухгалтерского учета и отчетности. Предметом судебно-бухгалтерской экспертизы являются отраженные в бухгалтерских документах и учетных регистрах хозяйственные операции. ставшие объектом следственного или судебного исследования, в отношении которых возникли вопросы, могущие быть разрешенными специалистом.

С помощью судебно-бухгалтерской экспертизы могут быть решены следующие вопросы: а) уяснены противоречия между данными ревизии и обстоятельствами дела, а также между актами первоначальной и повторной ревизий; б) проверен и установлен факт и размер недостачи или излишков товарно-материальных ценностей и денежные средств, а также время и место возникновения недостачи; в) проверена обоснованность списания сырья, материалов и готовой продукции; г) проверен и определен размер материального ущерба, причиненного допущенными правонарушениями с имуществом; д) установлена правильность или ошибочность методики проведенной документальной ревизии и др.

Обыск. По делам о хищениях обыск производится главным образом в целях обнаружения похищенного имущества, а также ценностей, которые могут быть обращены на возмещение причиненного ущерба и обеспечение возможной конфискации по суду. Надо иметь в виду, что имущество может находиться не только у виновных, но и у других лиц (знакомых, родных).

Особенностью обыска по делам этой категории является то, что у виновных нередко обнаруживается (на дому или на рабочем месте) «черная бухгалтерия», т.е. записи о преступных комбинациях, в частности о суммах, предназначенных к изъятию, о номерах документов, подлежащих уничтожению или исправлению, о дележе похищенного и т.п. Эти записи делаются в записных книжках, календаре, на стенде и т.д. В ряде случаев могут быть обнаружены подготовленные к использованию или разорванные за ненадобностью документы, черновики, поддельные оттиски печати, образцы поддельных подписей. Не следует упускать из виду записи в записных книжках, блокнотах фамилий, адресов, номеров телефонов, так как по ним можно установить связи, имеющие отношение к преступлению. Если «черная бухгалтерия» содержится в компьютерной базе данных расхитителей или служб безопасности фирм-конкурентов, к обыску необходимо привлекать специалистов в области информационных систем.

Допрос свидетелей. В его ходе следует учитывать особенности допроса отдельных групп свидетелей.

Первая группа – лица, от которых поступило сообщение о предполагаемом хищении. Такие лица обычно правдиво рассказывают обо всем, что им известно. Хотя и с их стороны возможны случаи заинтересованности и недобросовестности по самым различным причинам. Это требует соответствующей проверки их показаний.

Вторая группа – лица, которые по своему служебному положению могут оказаться ответственными за попустительство хищениям. Они иногда стремятся выглядеть «жертвами» обнаруженных фактов, усилить ответственность лиц, уличенных в хищении, и т.п. Иногда они, наоборот, пытаются затушевать хищение, помешать его раскрытию, объяснить те или иные нарушения объективными причинами. Это – бухгалтеры, ревизоры, руководители предприятий или учреждений. К их числу можно отнести и бывших сотрудников предприятия. При их допросе необходимо конкретизировать показания, требовать их документального подтверждения и тщательно проверять.

Третья группа – материально ответственные и другие лица, несущие ответственность за недостачу, излишки, нарушения. Выявленные факты они стараются объяснить так, чтобы избежать или по крайней мере смягчить свою ответственность, но было бы неправильно относиться к их показаниям с предвзятым недоверием. Тщательно фиксируя показания, следует детализировать их и затем проверять.

Четвертая группа – лица, которые по своему служебному положению соприкасаются с теми, кто совершил хищение, но могут быть не осведомлены о нем, хотя им известны отдельные факты, имеющие значение для раскрытия преступления. Это шоферы, грузчики, уборщицы, рядовые продавцы и др. Следует иметь в виду, что в силу своего зависимого положения эти свидетели нередко боятся давать правдивые показания, поэтому при допросе необходимо убедить их в том, что закон защищает их интересы.

Сложнее обстоит дело, если они воздерживаются от правдивых показаний по той причине, что получали от расхитителей подачки, «доплату» к заработной плате. Если это не делает их соучастниками в хищении, то напоминание им об ответственности за ложные показания может помочь получению от них важных сведений.

Контрольная работа: План расследования по уголовному делу

Расследование краж чужого имущества

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА И ПРАВА КАФЕДРА ПРАВА Допускаю к защите Зав.кафедрой К.ф.н. доцент Степаненко А.С. подпись ДИПЛОМНАЯ.
При его производстве следует руководствоваться правилами, которые сводятся к следующему: в качестве опознающего может выступать потерпевший. свидетель или обвиняемый; если.
В силу различных обстоятельств при расследовании краж опознающему не всегда могут быть предъявлены для непосредственного опознания человек, предмет, животное.

Раздел: Рефераты по уголовному праву и процессу
Тип: реферат Просмотров: 8131 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно Скачать

Предъявление для опознания в криминалистике. Проблемы.

Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральное агентство по образованию. Государственное образовательное учреждение высшего.
В статье 164 УПК говорится о том, что при необходимости предъявления для опознанияследователь обязан предварительно допроситьопознающего о приметах объекта, подлежащего опознанию.
После проведения такого рода опознания и при положительном его результате целесообразно было бы провести допросопознающего. чтобы выяснить, на основе каких признаков внешности.

Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: дипломная работа Просмотров: 12097 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно Скачать

Нормативное выражение процессуального статуса следователя

Дипломная работа на тему: "Нормативное выражение процессуального статуса следователя " ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ИСТОРИЯ.
Следователь самостоятельно возбуждал уголовное дело, производил допросы. очные ставки, обыски выемки, осмотры, освидетельствования, назначал производство экспертиз. предъявлял.
Автор считает, что единственной процессуальной функцией следователя является функция расследования уголовного дела (разрешения уголовного дела на стадии предварительного.

Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: дипломная работа Просмотров: 2670 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 2 Оценка: неизвестно Скачать

Опознание в уголовном процессе

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра.
Второй вариант А.П. Рыжакова более удачен, по крайней мере, если соблюсти порядок проведения допроса и как то опознанную вещь приобщить к показаниям допрашиваемого. то есть указать.
Однако следователь должен выслушать все доводы опознающего и несмотря на то, уверен он или нет, в том что произошла ошибка, проводит следственные действия, направленные на проверку.

Раздел: Рефераты по уголовному праву и процессу
Тип: реферат Просмотров: 3189 Комментариев: 3 Похожие работы
Оценило: 2 человек Средний балл: 4 Оценка: неизвестно Скачать

Тема: Тактика предъявления для опознания Понятие, виды, значение предъявления для опознания. Предъявление для опознания является идентификационным.
Тактика предъявления для опознания
В данной ситуации необходимо провести: задержание, личный обыск и допрос подозреваемого, осмотр места происшествия, допроспотерпевшего и его освидетельствование, обыск по месту.
Повторный допрос проводится по тем вопросам, которые допрашиваемый забыл и затрудняется вспомнить. при необходимости повторный допрос может быть произведен по всем обстоятельствам.

Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: учебное пособие Просмотров: 2876 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно Скачать

Лекции читал: Аверченко А.К. 2000 г. Лекции записывал, исправлял и дополнял: Николаев Е.С. 2000 г. Лекции по уголовному процессу. Тема № 1. Понятие.
1. В ходе допроса. предшествующего опознанию. должно быть установлено, где, когда, при каких обстоятельствах. сколько времени, при каком освещении, на каком расстоянии наблюдал.
7. О предъявлении для опознания составляется протокол, который подписывается следователем. опознающим. понятыми, а при предъявлении для опознания людей - опознаваемым и лицами.

Раздел: Рефераты по уголовному праву и процессу
Тип: реферат Просмотров: 4521 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 4 Оценка: неизвестно Скачать

циальных научных знаний в целях установления обстоятельств. имеющих значение для его разрешения. Судебная экспертиза является наиболее.
Изучая процессуальный порядок назначения и проведения экспертизы на предмет его соответствия закону, в первую очередь стоит обратить внимание на следующие стороны указанного.
6) знакомиться с заключением эксперта либо сообщением о невозможности дать заключение после его поступления к следователю. представлять свои замечания, заявлять ходатайства о.

Особенности тактики расследования убийств

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Юридический факультет Кафедра.
Перед началом осмотра места обнаружения частей трупа и непосредственно частей расчленения трупа, следователю необходимо дать задание оперативному составу на установление круга.
Если будут обнаружены все части трупа, то расследование дела примет один, распространенный характер расследования - допрос лиц, обнаруживших части трупа, опознание. назначение СМЭ.

Раздел: Рефераты по криминалистике
Тип: реферат Просмотров: 3902 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно Скачать

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Кубанский Государственный Университет Кафедра криминалистики Допустить к.
Считая очную ставку самостоятельным следственным действием, А.Р. Ратинов правильно отмечает, что " в отличие от допроса. когда следователь имеет дело с одним допрашиваемым. на.
Изложенное дает основание сделать вывод: очная ставка - самостоятельное следственное действие, заключающееся в попеременном допросе в присутствии друг друга двух ранее допрошенных.

Раздел: Рефераты по криминалистике
Тип: реферат Просмотров: 9391 Комментариев: 3 Похожие работы
Оценило: 1 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно Скачать

Процессуальная самостоятельность следователя при принятии решения.

Дипломная работа Тема: Процессуальная самостоятельность следователя при принятии решения (согласно законодательству Республики Казахстан) Содержание.
Обычно допрос осуществляется самим следователем. хотя он вправе поручить его проведение, особенно в ином по отношению к месту производства расследования месте, соответственно.
В качестве опознающего могут выступать только свидетели, потерпевшие. подозреваемые и обвиняемые, предварительно допрошенные относительно обстоятельств. при которых они ранее.

Раздел: Рефераты по государству и праву
Тип: дипломная работа Просмотров: 2812 Комментариев: 2 Похожие работы
Оценило: 0 человек Средний балл: 0 Оценка: неизвестно Скачать